В 2018 году между ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» и ООО «ПСО «Казань» заключен государственный контракт на  разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству стартового комплекса космического ракетного комплекса. 

Во исполнение государственного контракта «ПСО «Казань» заключило договор с ООО «ПСП» на выполнение строительных работ.

В ходе исполнения указанного договора ООО «ПСП» заключило договор с ООО «ТПК «Энергия» на поставку товаров по спецификациям. Полученные от ООО «ПСП» денежные средства ООО «ТПК «Энергия» в дальнейшем перечисляются в адрес различных организаций, в том числе в адрес ООО «Бриз», обладающего признаками «технической» организации.

Денежные средства ООО «Бриз» перечислены в адрес ИП Галимова Алмаза Рафиковича  с назначением платежа «Оплата за строительные материалы» При этом ИП Галимовым Алмазом Рафиковичем декларация по НДС за 4 квартал 2019 года не представлена, с ООО «Бриз» установлен прямой налоговый разрыв в сумме НДС 1 147 634 руб.

Все вышеуказанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда РТ от 12.09.2023 по делу № А65-32548/2022.

Решением арбитражного суда сделки ООО «ТПК «Энергия» по перечислению денежных средств на расчетный счет ООО «Бриз» признаны недействительными. В удовлетворении исковых требований в части применения последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании в соответствии с ООО «ТПК «Энергия» денежных средств в размере 1 441 619 рублей в доход государства, отказано в связи с обращением требований в этой части к ненадлежащему ответчику.

Решением арбитражного суда установлено, что «Все полученные от ООО «ТПК Энергия» денежные средства перечислены в адрес ИП Галимова Алмаза Рафиковича сняты через банкомат. 

Суд указал, что указанные сделки были совершены с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка и нравственности, данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан.

Суд иск прокурора города Набережные Челны Республики Татарстан, действующего в интересах Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов России, – удовлетворил, признал договор, в рамках которого были перечислены денежные средства в размере 1 441 619 рублей, между обществом с ограниченной ответственностью «Бриз» и  ИП Галимовым Алмазом Рафиковичем недействительной как  сделку, совершенную с целью, противной основам правопорядка.

Применил последствия недействительности ничтожной сделки и взыскал с Галимова Алмаза Рафиковича в доход государства - Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов России, полученные преступным путем по ничтожной сделке денежные средства в размере 1 441 619 рублей.

Решение в законную силу не вступило.