Прокуратурой Приволжского района г. Казани проведены проверочные мероприятия в отношении ООО «Антарис».

Проверкой установлено, что во исполнение государственного оборонного заказа  между двумя ООО  заключен договор на выполнение монолитных работ .

Для выполнения работ был перечислен аванс. Анализ движения средств по счету показал, что средства государственного оборонного заказа, полученные в рамках исполнения обязательств от заказчика перечислены в адрес ООО «Антарис» в размере 750 000 рублей (основание: за строительно-монтажные работы).

Установлено, что учредителем ООО «Антарис» является Я., проживающий в г. Нижнекамск. Я. весной 2023 года от своего знакомого получил предложение зарегистрироваться номинальным учредителем ООО «Антарис». После по предложению ранее не знакомой ему девушки по имени Вероника приехал в г. Казань к нотариусу для оформления документов. Какие именно действия были произведены нотариусом ему не известно, документы подписаны им без ознакомления.

За совершения вышеуказанных действий Я. получил денежные средства в сумме 5 000 рублей. Кроме этого, из его пояснений следует, что он фактически в деятельности общества какого-либо участия не принимал, финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица не занимался.

По результатам проверки в отношении Я. и неустановленных лиц в следственный орган направлен материал по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело  по п. б. ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Таким образом, ООО «Антарис» является конечным получателем денежных средств в размере 750 000 рублей, перечисленных заказчиком.

Суд признал сделку, заключенную на выполнение строительно-монтажных работ  на сумму 750 000 рублей, недействительной (ничтожной), применил последствия недействительности сделки.

Взыскал с Я. в пользу Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан (УИН ФССП России 32216000240001184038) незаконно полученное вознаграждение в сумме 750 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило.