Следствием установлено, что Рахимов И.С. (ранее Крайнов А.С.), в период времени с 29 ноября 2012 года по 17 сентября 2014 года, вступив в преступный сговор с Власовым Д.С., Валиуллиным А.Р. и неустановленными лицами, из числа руководителей ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» в период с 29 ноября 2012 года по 17 сентября 2014 года, организовали работу офисов, расположенных по Республики Татарстан- г. Казань, г. Набережные Челны, Республика Башкортостан, Владимирской области, Свердловской области, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Кировской области, Красноярский край, г. Москва, Нижегородской области, Новосибирской области, Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области, Республики Мордовии, Саратовской области, Ульяновской области, Челябинской области, Чувашской Республики, где к работе привлекли нанятых менеджеров, которые от имени указанных организаций заключали договоры займа с гражданами. Полученные денежные средства от граждан, сотрудники ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» путем перечисления, через платежные системы, передавали руководителям данных организаций, которые в нарушение договоров займа, не осуществляли размещение денежных средств в коммерческих проектах, а использовали их для выплаты процентов части заемщиков, вовлекая в деятельность ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» новых заемщиков, тем самым создавая финансовую пирамиду. В дальнейшем руководители ООО «РуссИнвестГрупп», ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием жителей республик Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Мордовия, Удмуртской и Чувашской республик, Челябинской, Кировской, Пензенской, Свердловской, Воронежской, Владимирской, Саратовской, Новосибирской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской областей, Красноярского края и г. Москва похитили принадлежащие им денежные средства на общую сумму не менее 2 889 867 857,49 рубля.
В качестве потерпевших и гражданских истцов по уголовному делу проходит 7260 человек.
Постановлением Набережночелнинского городского суда РТ от 11 ноября 2024 года уголовное дело по обвинению Валиуллина Анвара Рафисовича, Власова Дениса Сергеевича, Рахимова Ислама Сергеевича в совершении двадцати преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, одного преступления предусмотренного п.«а»,«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ.
Гражданские иски потерпевших оставлено без рассмотрения, разъяснив им право на подачу гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
22 ноября 2024 года на постановление Набережночелнинского городского суда от 11 ноября 2024 года подано апелляционное представление государственного обвинителя.
31 января 2025 года данное уголовное дело для рассмотрения в апелляционном порядке направлено в Верховный суд Республики Татарстан.
Объем уголовного дела состоит из 1969 томов.